ODCECCT - ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO. ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI, NUOVO D.LGS. 231/2007
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO. ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI, NUOVO D.LGS. 231/2007
Lunedì 17 Dicembre 2018
Hotel Plaza, Viale Ruggero di Lauria n. 43 - Catania
ore 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
Finalità del convegno
In attuazione del piano di formazione nazionale antiriciclaggio del CNDCEC l’obiettivo è di aggiornare gli iscritti all’Ordine di Catania nell’ambito della corretta gestione degli adempimenti imposti dal D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Questa esigenza è ben esposta nel già richiamato piano di formazione nazionale antiriciclaggio del CNDCEC, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali, adeguatamente preparati, sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell’ambito di specifiche operazioni.
Il convegno consente ai partecipanti di assolvere all’obbligo formativo imposto dalla normativa antiriciclaggio (art. 16 comma 3, D.Lgs 231/2017).
17 dicembre 2018